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【毒品最新洗钱案例,涉毒洗钱犯罪】
河南警方破获首例利用数字人民币洗钱团伙!〖壹〗、侦查过程:警方通过走访商业银行、金融机构及第三方支付公司,确认资金属于数字人民币,并锁定福建嫌疑人林某。随后,跨省抓获11名涉案人员,查实该团伙为境外诈骗团伙提供洗钱服务。犯罪手法:团伙通过...
河南警方破获首例利用数字人民币洗钱团伙!〖壹〗、侦查过程:警方通过走访商业银行、金融机构及第三方支付公司,确认资金属于数字人民币,并锁定福建嫌疑人林某。随后,跨省抓获11名涉案人员,查实该团伙为境外诈骗团伙提供洗钱服务。犯罪手法:团伙通过...